1 渤海物流:2013年一季度报告全 文
1 渤海物流:2012年年度报告
1 渤海物流:2012年第三季度报告
1 渤海物流:2012年半年度报
1 渤海物流:2012年一季度报告全 文
1 渤海物流:2011年年度报告
渤海物流:2011年三季度报告全 文
渤海物流:2011年半年度报
渤海物流:2011年一季度报告全 文
渤海物流:2010年年度报告
渤海物流:2010年第三季度报告
 
 
 
    本网站栏目内的内容有PDF格式文件,需要安装Adobe Reader软件后方可浏览。
 
·巨潮资讯
·中国证券报-中证网
·中国证券网
·南方证券中国搜股网

·国海证券网

·光大证券
 
   公司治理
 

监事会

一、 监事会议事规则 二、 现任监事情况

    一、监事会议事规则

 

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会议事规则

(2006年修订)

 

 

第一章总  

 

    第一条为进一步完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,确保股东的整体利益和公司的发展,现依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定,制定本议事规则。

    第二条公司依法设立监事会。公司监事会对全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

 

第二章监事会、监事的职权

 

    第三条公司监事会行使下列职权:

    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

    (二)检查公司财务;

    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。监事会对董事、经理(总裁)和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为,经全体监事过半数表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘经理(总裁)或其他高级管理人员的建议;

    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

    (六)向股东大会提出提案;

    (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

    (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

    公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第四条公司监事享有以下权利:

    (一)监事有了解公司经营情况,享有公司各种决策及经营情况的知情权;监事履行职责时,有权要求公司各业务部门提供相关资料,公司应给予必要协助,不得拒绝、推诿或阻挠。

    (二)经监事会委托,核查公司业务和财务状况,查阅簿册和文件,有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告;

    (三)出席监事会会议,并行使表决权;

    (四)可以提议监事会召开临时会议;

    (五)出席公司股东大会,列席公司董事会会议,并对董事会决定事项提出质询或者建议;

    (六)根据公司章程规定和监事会的委托,行使其他监督权。

    第五条公司监事会主席行使下列职权:

    (一)召集和主持监事会会议,并检查监事会决议的执行情况;

    (二)代表监事会向股东大会报告工作;

    第六条任期内监事不履行监督义务,致使公司或股东利益遭受重大损害的,应当视其过错程度,分别依照有关法律、法规追究其责任;股东大会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务。

    监事履行公司职务时,违反法律、法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。

    第七条监事可以在任期届满前提出辞职。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    任职尚未结束的监事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

    第九条监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时,可以向证券监管机构及其他有关部门直接报告情况。

    第十条监事会每年按照中国证监会及其派出机构的通知,有计划的组织监事进行政治、时事、政策法规、业务学习、培训等活动,不断提高监事的素质和合法监督能力,公司应当给予支持。

 

第三章监事会的召开及议事范围

 

    第十一条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

    第十二条监事会会议应当经过半数以上的监事出席方可举行。监事会决议应当经过半数以上监事通过。

    第十三条监事会会议通知包括以下内容:

    (一)举行会议的日期、地点和会议期限;

    (二)事由及议题;

    (三)发出通知的日期。

    (四)附授权委托书。

    委托书应当载明代表监事的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

    通知以书面、电话、传真形式通知全体监事;

    第十四条监事会会议通知应当于会议召开前5日(不含会议召开当日)发出。

    第十五条监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    第十六条监事议事的主要范围为:

    (一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见;

    (二)对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见;

    (三)对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见;

    (四)对董事会决策重大风险投资、抵押、担保、各种融资等提出意见;

    (五)对公司内控制制度的建立和执行情况进行审议,提出意见;

    (六)对公司董事、经理等高层管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章程,损害股东利益和公司利益的行为提出意见;

    (七)监事换届、辞职,讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会;

    (八)公司高层管理人员的薪酬及其他待遇。

    (九)其他有关股东利益,公司发展的问题。

    第十七条监事连续二次不能亲自出席监事会会议,也不委托其他监事的,视为放弃表决权,且不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第十八条监事会对董事、经理(总裁)和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

 

第四章监事会决议及决议公告

    第十九条监事会决议由出席会议的监事以举手或投票方式进行表决,监事会会议实行一事一表决、一人一票制。表决分同意和反对两种,且应当说明理由。

    第二十条会议结束时出席会议监事应在会议记录和决议上签字。监事不在会议记录、纪要、决议上签字,视同不履行监事职责。

    第二十一条监事会会议结后一个工作日内应将监事会决议和会议纪要交至公司董秘,由公司董秘报送深圳证券交易所备案,并根据深圳证券交易所的要求进行公告。

    第二十二条监事会决议违反法律、行政法规或公司章程,致使公司遭受损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

    第二十三条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议,如对公司的财务进行检查的决议等,应由监事负责执行;对监督事项的建议性决议,如当董事或经理(总裁)的行为损害公司的利益时,要求董事或经理(总裁)予以纠正的决议,监事应监督其执行。

    第二十四条监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为15年。

    第二十五条监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监事会监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案,并将最终执行结果报告监事会。

 

第五章附则

    第二十六条本议事规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规及公司章程规定执行。如果出现与国家有关法律、法规和公司章程相悖时,应按相关法律、法规和公司章程执行,并及时对本规则进行修订。

    第二十七条本议事规则修订由监事会提出修订草案,提交股东大会审议通过。

    第二十八条本议事规则由监事会负责解释。

    第二十九条本议事规则自公司股东大会通过之日起实施。

 
中嘉博创信息技术股份有限公司 备案编号:冀ICP备05019078
Copyright © 1997 - 2013 bhwl.cn, All Rights Reserved